Después de un mes de juicio en el caso de Truong My Lan, en la tarde del 11 de abril, el tribunal anunció una sentencia de muerte sumaria para la presidenta del grupo inmobiliario Van Thinh Phat.
Después de más de un mes de juicio y deliberación en primera instancia, la tarde del 11 de abril, el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh condenó a muerte a Truong My Lan (68 años, presidente de la junta directiva del grupo Van Thinh Phat). por tres cargos de malversación de bienes, soborno y delitos de violación de las normas crediticias en las operaciones de instituciones de crédito.
En concreto, el tribunal impuso la pena de muerte por malversación de bienes, 20 años de prisión por soborno y 20 años por violar las normas crediticias en las operaciones de entidades de crédito. La pena total para Truong My Lan es la pena de muerte.
84 acusados fueron identificados como cómplices de ayudar a Truong My Lan, causando daños al Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) por más de 677.000 millones de VND, y también fueron condenados a entre 3 años de prisión suspendida y cadena perpetua.
Según el jurado, en el tribunal, los testimonios de los acusados eran consistentes entre sí, y otras pruebas en el expediente del caso fueron suficientes para determinar que Truong My Lan era el propietario del ecosistema del Grupo Van Thinh Phat.
Además, con base en documentos y testimonios de otros imputados en el juicio, se demuestra que el imputado Lan es la persona que selecciona y organiza el personal clave en SCB, y es la persona que dirige y opera absolutamente todas las actividades de SCB. Truong My Lan es el verdadero propietario y controla más del 91,5% de las acciones de SCB.
Desde entonces, el jurado no aceptó la defensa del acusado Lan y sus abogados sobre el hecho de que el acusado sólo tenía el 15% de las acciones de SCB. La investigación también determinó que todas las personas que poseían más del 75% de las acciones de SCB admitieron actuar en nombre de Truong My Lan.
El jurado tampoco aceptó el punto de vista del abogado defensor de que el manejo de dos delitos contra el acusado Lan era desventajoso para éste, porque durante 10 años el acusado Truong My Lan había cometido malversación de bienes, pero antes de 2018, los delitos de malversación de bienes contra personas no las empresas estatales no habían sido manejadas. Por lo tanto, la Fiscalía procesó al imputado por dos delitos en dos períodos anteriores y posteriores al 1 de enero de 2018, lo cual corresponde.
Según el jurado, el acusado Lan dirigió la creación de documentos de préstamo falsos y válidos para 304 clientes con 368 préstamos, con un saldo total pendiente de más de 132.000 mil millones de VND. Aplicando el principio de beneficiar al demandado, las acciones de Truong My Lan causaron daños a SCB de más de 64.600 mil millones de VND, después de deducir el valor de los activos colaterales de los préstamos de más de 67.600 mil millones de VND.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 7 de octubre de 2022, Truong My Lan ordenó la creación de 916 solicitudes de préstamos falsas para retirar y apropiarse del dinero de SCB. Al 17 de octubre de 2023, estos préstamos todavía tienen un capital pendiente de pago de más de 415.600 mil millones de VND y un interés pendiente de más de 129.300 mil millones de VND.
Durante este período, Truong My Lan y sus cómplices cometieron delitos de malversación de bienes. Aplicando el principio a favor del demandado, después de deducir el valor de la garantía de los préstamos, se determina que Truong My Lan se ha apropiado de más de 304.000 millones de VND en capital pendiente y ha causado una pérdida de más de 129.000 millones de VND en intereses. que surjan del monto principal asignado anteriormente.
En cuanto al comportamiento de soborno de Truong My Lan, el jurado evaluó que mientras SCB estaba siendo inspeccionado, Truong My Lan se reunió y discutió con el jefe del equipo de inspección Do Thi Nhan (ex director del Departamento de Inspección, Supervisor Bancario II, Banco Estatal), dirigió Vo Tan Hoang Van (director general de SCB) le dará a Do Thi Nhan 5,2 millones de dólares para ocultar la situación en SCB.
SCB entregó dinero y obsequios a los miembros del equipo de inspección, el más alto fue de 390.000 dólares y el más bajo fue de 40 millones de VND.
El jurado consideró que dar dinero a los acusados del equipo de inspección y del equipo de supervisión bancaria era ocultar y no informar completamente las violaciones para que SCB no fuera puesto bajo control especial, lo que llevó a Truong My Lan y compañía a retirar y usar ilegalmente dinero de SCB, causando un daño especialmente grande a SCB. Las acciones de Truong My Lan fueron señales suficientes de soborno.
El jurado tampoco aceptó la solicitud de Truong My Lan de transferir 1.350 mil millones de VND transferidos por Nguyen Cao Tri (54 años, presidente del consejo de administración de Van Lang Company y Capella Company) y otra persona al acusado Truong Hue Van (sobrino). .Los intestinos de Truong My Lan) para reparar el daño. El jurado explicó que el acusado Lan tiene una enorme obligación de indemnización y que los activos del acusado no son suficientes para superar el problema.
Truong My Lan debe compensar a SCB con 673.849 mil millones de VND.
En cuanto a la responsabilidad civil, la demandada Truong My Lan se apropió, causando daños por más de 677.000 millones de VND, equivalente al saldo pendiente de 1.284 préstamos. Los acusados deberían haber compensado completamente, sin embargo, la naturaleza del dinero perdido fue que el acusado Truong My Lan usó y dirigió el uso, y los otros acusados siguieron las instrucciones del acusado Lan para llevar a cabo la violación.
«De hecho, SCB no implementó la naturaleza de estos 1.284 préstamos de acuerdo con las regulaciones. Estos contratos de préstamo fueron un método y un truco para que el acusado Lan retirara dinero para el uso de SCB. Por lo tanto, el tribunal solo obligó al acusado Lan a reembolsar el dinero. «Se consideró apropiado el total del saldo pendiente de 1.284 préstamos, lo que provocó una pérdida de VND 677.000 mil millones para el SCB», comentó el presidente.
Según el jurado, calculando la deducción de las obligaciones del acusado Nguyen Cao Tri, Duong Tan Truoc (antiguo director general de la empresa Tuong Viet)… ha reembolsado a Truong My Lan la cantidad que Truong My Lan aún debe devolver. El coste es de 673.849 mil millones de VND.
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